На преступном бизнесе группе молодых людей из Удмуртии удалось заработать почти 11 миллионов рублей. Действовали преступники в период с 2014 по 2016 год, пока их деятельность не привлекла правоохранительные органы.

Суть "обналичивания" проста – недобросовестный предприниматель с целью ухода от налогов перечисляет средства на счета подконтрольной злоумышленникам "фирмы-однодневки", затем те выводят их на карточные счета и через банкоматы снимают наличные средства. Определенный процент  преступники оставляют себе, а остальную сумму уже в виде наличности возвращают предпринимателю. Основанием для перечисления средств являются несуществующие поставки товаров или выполнение услуг по фиктивным договорам, что и позволяет предпринимателям уходить от налогов. Также "обналичивание" применяется для воровства бюджетных средств – оплата, как и в первом случае, проводится за невыполненные работы – только в данном случае эти работы, нечистыми на руку чиновниками, оформляются как выполненные.

Для осуществления  деятельности по "обналичке" преступная группа из трех человек использовала около десяти подконтрольных юридических лиц. Расследованием этого случая занимались сотрудники Федеральной Службы Безопасности, двое из группы дали признательные показания и сотрудничали со следствием, в результате чего в отношении них возбуждены отдельные уголовные дела. Уголовное дело по части второй статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) грозит наказанием сроком до 7 лет лишения свободы.

"Обналичка" появилась в России с начала 90-х годов. Многие эксперты отмечают крупные масштабы негативного влияния на экономику от "обналички". Например, даже одна эта группа, обналичив 800 миллионов, вполне могла нанести ущерб бюджету в размере не менее 100 миллионов рублей. Наказание же по данному виду преступлений, если на нем попадаются впервые, редко превышает 2-3 лет лишения свободы, а зачастую обвиняемые и вовсе отделываются условными сроками. Как отмечают некоторые эксперты – "обналичивание" в некоторых секторах экономики стало практически сплошным – так как если один из участников рынка применяет "обналичивание" – он получает существенные преимущества в виде уклонения от налогов. Предприятия, которые находятся в этой же экономической нише, но не прибегающие к услугам фирм-однодневок, вынуждены либо поднимать цены на 10%, либо также начинать пользоваться услугами "обнальщиков", в результате это приводит к нездоровым экономическим отношениям. В последнее время РосФинМониторинг ввел целый ряд контролирующих мер по борьбе с "обналом", но как отмечают многие предприниматели – эти меры скорее осложняют жизнь добросовестным предпринимателям, а "обнал" как был так и остается, правда подросла его стоимость, что сделало его улуги менее выгодными, на некоторых системах налогообложения стоимость обнала почти достигла стоимости легальной уплаты налогов.  По некоторым данным в Ижевске более 10 групп занимаются обналичиванием средств.