19 марта 2019 Интернет в России всегда был особой площадкой выражения определённой свободы граждан. Однако любая свобода несет за собой большую долю ответственности. Но в этом случае российское правительство увидело здесь скорее долю опасности в том, что эта «излишняя свобода» слова во всемирной паутине может быть использована гражданами против него самого. Так, меры по ограничению Интернета в России не заставили себя долго ждать: первые шаги начались еще в 2018 году
21 июня 2018 Завершающая часть интервью с Борисом Култашевым. Предыдущие части доступны по тегу "Борис Култашев". - Вот ты потом общался со всеми ними, с Вершининым, Малышевым, Пешковым? Что они говорили, каждый? - Я Вершинину задал вопрос: «Почему ты пошёл на это? У нас с тобой никаких конфликтов не было, что подтолкнуло?». «Не знаю, – говорит, – просто Малышев попросил подвезти, увезти». - Вот он даже не поднимался. - Нет, не поднимался, он в машине сидел
Семь лет заключения грозит жителям Удмуртии за обналичивание 800 миллионов рублей
Рубрика: Происшествия
Дата публикации: 29 января 2017

Фото с сайта zacreditom.ru

На преступном бизнесе группе молодых людей из Удмуртии удалось заработать почти 11 миллионов рублей. Действовали преступники в период с 2014 по 2016 год, пока их деятельность не привлекла правоохранительные органы.

Суть "обналичивания" проста – недобросовестный предприниматель с целью ухода от налогов перечисляет средства на счета подконтрольной злоумышленникам "фирмы-однодневки", затем те выводят их на карточные счета и через банкоматы снимают наличные средства. Определенный процент  преступники оставляют себе, а остальную сумму уже в виде наличности возвращают предпринимателю. Основанием для перечисления средств являются несуществующие поставки товаров или выполнение услуг по фиктивным договорам, что и позволяет предпринимателям уходить от налогов. Также "обналичивание" применяется для воровства бюджетных средств – оплата, как и в первом случае, проводится за невыполненные работы – только в данном случае эти работы, нечистыми на руку чиновниками, оформляются как выполненные.

Для осуществления  деятельности по "обналичке" преступная группа из трех человек использовала около десяти подконтрольных юридических лиц. Расследованием этого случая занимались сотрудники Федеральной Службы Безопасности, двое из группы дали признательные показания и сотрудничали со следствием, в результате чего в отношении них возбуждены отдельные уголовные дела. Уголовное дело по части второй статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) грозит наказанием сроком до 7 лет лишения свободы.

Существует много вариаций схем обналичивания с целью замести следы, но принципиальная схема неизменна - "белый безнал" в обмен на "черный нал" Фото с сайта otchetonline.ru

"Обналичка" появилась в России с начала 90-х годов. Многие эксперты отмечают крупные масштабы негативного влияния на экономику от "обналички". Например, даже одна эта группа, обналичив 800 миллионов, вполне могла нанести ущерб бюджету в размере не менее 100 миллионов рублей. Наказание же по данному виду преступлений, если на нем попадаются впервые, редко превышает 2-3 лет лишения свободы, а зачастую обвиняемые и вовсе отделываются условными сроками. Как отмечают некоторые эксперты – "обналичивание" в некоторых секторах экономики стало практически сплошным – так как если один из участников рынка применяет "обналичивание" – он получает существенные преимущества в виде уклонения от налогов. Предприятия, которые находятся в этой же экономической нише, но не прибегающие к услугам фирм-однодневок, вынуждены либо поднимать цены на 10%, либо также начинать пользоваться услугами "обнальщиков", в результате это приводит к нездоровым экономическим отношениям. В последнее время РосФинМониторинг ввел целый ряд контролирующих мер по борьбе с "обналом", но как отмечают многие предприниматели – эти меры скорее осложняют жизнь добросовестным предпринимателям, а "обнал" как был так и остается, правда подросла его стоимость, что сделало его улуги менее выгодными, на некоторых системах налогообложения стоимость обнала почти достигла стоимости легальной уплаты налогов.  По некоторым данным в Ижевске более 10 групп занимаются обналичиванием средств.


Дата публикации: 29 января 2017
Количество просмотров: 3564
ЕЩЕ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ >

ФСБ арестовало заместителя министра природных ресурсов Удмуртии, а СК изъял документы из АГиПа

29 сентября 2017 По информации источника ИГ «Стриж», арест заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Евгения Чижова прошел 28 сентября силами оперативников федеральной службы безопасности. Чиновнику вменяется превышение полномочий

За создание сети однодневок житель Ижевска отделался штрафом

01 августа 2017 105 тысяч рублей – именно такую сумму по решению суда житель Ижевска заплатит в виде штрафа за создание 5 юридических лиц через подставные лица. Юрлица, созданные через подставных лиц, или как их чаще называют фирмы-однодневки, чаще всего используются для обналичивания денежных средств с целью ухода от налогов или воровства бюджетных средств. Более подробно про обналичивание. Также фирмы-однодневки активно используются в мошеннических схемах

Бывший сотрудник полиции обвиняется в мошенничестве

09 марта 2017 Бывший начальник отдела №8 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Сергей Зорин обвиняется в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры УР. Используя свое служебное положение, Зорин через посредника потребовал от жительницы Ижевска заплатить за содействие, которое он якобы оказал в отказе от возбуждения уголовного дела по материалам проверки